廣西博世科環保科技股份有限公司

【資料圖】

獨立董事關于相關事項的獨立意見

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《上市公司獨立董事規則》等相關法律、法規及規范性文件及《公司章程》《獨立董事工作制度》的有關規定，我們作為廣西博世科環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著認真、負責的態度和獨立判斷的原則，對公司第五屆董事會第二十五次會議審議的相關議案，發表如下獨立意見：

一、關于公司董事會提前換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的獨立意見

經核查，全體獨立董事一致認為：公司董事會因控制權變更提前換屆選舉符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。非獨立董事候選人的提名、審議和表決程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。非獨立董事候選人符合上市公司董事的任職資格，不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）確定為市場禁入者且尚未解除的情況，不屬于“失信被執行人”，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員且期限尚未屆滿的情形，未曾受到中國證監會行政處罰和證券交易所懲戒的情形，具備擔任上市公司非獨立董事的任職資格和能力。

因此，我們同意公司第六屆董事會非獨立董事候選人的提名，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

二、關于公司董事會提前換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候選人的獨立意見

經核查，全體獨立董事一致認為：公司董事會因控制權變更提前換屆選舉符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。獨立董事候選人的提名、審議和表決程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。獨立董事候選人不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》《獨立董事工作制度》等中規定的不得擔任上市公司獨立董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，不屬于“失信被執行人”，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員且期限尚未屆滿的情形，也未曾受到中國證監會行政處罰和證券交易所懲戒的情形，具備擔任上市公司獨立董事的任職資格和能力。張正堂先生、曾萍先生已取得證券交易所頒發的獨立董事資格證書，岳正波先生承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

因此，我們同意公司第六屆董事會獨立董事候選人的提名，并同意上述候選人任職資格經深圳證券交易所備案無異議后提交股東大會審議。

三、關于公司第六屆董事會董事薪酬方案的獨立意見

經核查，全體獨立董事一致認為：公司第六屆董事會董事任期內的薪酬方案與公司整體薪酬機制保持一致，有利于保證公司經營目標的達成，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

因此，同意公司第六屆董事會董事薪酬方案的相關事項，并同意提交公司股東大會審議。

四、關于擬為公司和公司董事、監事、高級管理人員投保責任險的獨立意見

經核查，全體獨立董事一致認為：本次擬為公司和公司董事、監事、高級管理人員投保責任險，有利于完善公司風險控制體系，進一步促進董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責，保障公司及全體股東的合法權益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。全體董事在審議該議案時遵循了回避原則，決策程序符合相關法律、法規以及規范性文件的規定。

因此，同意為公司和公司董事、監事、高級管理人員投保責任險的事項，并同意將該事項提交股東大會審議。

五、關于向關聯方借款暨關聯交易的獨立意見

經核查，全體獨立董事一致認為：本次公司向控股股東寧國國控關聯借款主要用于補充公司日常經營所需的流動資金，有利于提高融資效率，降低融資成本和融資風險，本次借款的年化利率不高于同期貸款市場報價利率（即LPR），關聯交易定價公允、合理。本次關聯交易不會影響公司的獨立性，不會損害公司和全體股東尤其是中小股東的利益。董事會在審議本次關聯交易事項時，遵循了回避表決的原則，決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。

因此，同意公司本次關聯借款事項，并同意提交公司股東大會審議。

六、關于關聯借款展期暨關聯交易的獨立意見

經核查，全體獨立董事一致認為：本次關聯借款展期暨關聯交易事項有利于提高公司資金使用效率，降低融資成本和融資風險，滿足公司日常營運資金需求，本次展期的借款年化利率為同期貸款市場報價利率（即 LPR），關聯交易定價公允、合理。本次關聯借款展期暨關聯交易事項不會影響公司的獨立性，不會損害公司和全體股東尤其是中小股東的利益。董事會在審議本次關聯交易事項時，遵循了回避表決的原則，決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。

因此，同意公司本次關聯借款展期暨關聯交易事項，并同意提交公司股東大會審議。

七、關于增加 2023年度日常關聯交易預計額度的獨立意見

經核查，全體獨立董事一致認為：本次公司新增 2023年度日常關聯交易預計額度是基于公司及子公司實際經營的需要，關聯交易事項公平、公正，定價原則公允，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，對公司的獨立性不構成重大影響。關聯董事在審議該關聯交易議案時遵循了回避原則，決策程序符合相關法律、法規以及規范性文件的規定。

因此，同意公司本次增加 2023年度日常關聯交易預計額度事項，并同意將該事項提交股東大會審議。

八、關于擬轉讓控股子公司股權暨關聯交易的獨立意見

經核查，公司獨立董事一致認為：本次關聯交易是公司根據整體戰略規劃作出的業務布局調整，有利于公司聚焦核心主業，進一步提升核心競爭力，符合公司經營發展需要。本次關聯交易審議程序符合相關法律法規的相關規定，交易定價原則公允，關聯董事在審議該關聯交易議案時遵循了回避原則，不會損害公司及中小股東的利益，不會對公司主營業務、獨立性產生重大不利影響。同時，寧國國控和公司出具了關于避免和解決同業競爭的相關承諾，雙方將按照承諾，采取相應的措施解決因本次交易產生的同業競爭問題。

因此，同意公司本次關聯交易事項，并同意將該事項提交股東大會審議。

獨立董事：曾萍、陶鋒、周敬紅

2023年 6月 9日