???????????北京浩瀚深度信息技術股份有限公司

??北京浩瀚深度信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會在?2022?年

(資料圖片僅供參考)

工作中，全體董事嚴格遵守公司法、證券法等法律法規，認真履行公司章程賦予

的各項職責，嚴格執行股東大會各項決議，積極推進董事會各項決議實施，不斷

規范公司法人治理結構，恪盡職守、勤勉盡責，為董事會科學決策和規范運作做

出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全體股東的利益。現就?2022?年度董

事會工作情況匯報如下：

??一、2022?年度公司總體經營情況

層共同努力，克服困難，努力保障各項工作有序開展。浩瀚深度繼續堅持“以采

集管理系統為基礎，全方位拓展延伸”的業務發展模式，加大產品和技術研發力

度，鞏固市場優勢地位。

??報告期內，公司實現營業收入?4.49?億元，較上年同期增長?9.65%；實現歸

屬于上市公司股東的凈利潤?4,750.35?萬元，較上年同期下降?18.74%；實現歸屬

于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤?4,493.35?萬元，較上年同期下降

大，主要是因為一方面本期營業收入相比去年同期有所增長，另一方面，因公司

下游客戶主要為大型運營商，其內部結算審批流程較長，公司?2022?年末應收部

分項目款受下游客戶結算審批影響而有所延遲。

存商品、合同履約成本增幅較大所致。庫存商品方面，在相關正式合同簽訂前，

為滿足客戶項目建設規劃需求，而向客戶借用產品規模有所增長，公司?2022?年

度中標未簽合同較去年同期增長?275.38%；合同履約成本方面，公司項目通常約

定在合同簽訂后一定期間內發貨，且整體項目建設周期較長，截至報告期末，公

司在手訂單?4.46?億元，相比去年同期增長?8.25%，導致公司對應合同的發貨規

模有所增加，在手訂單的持續充盈，為后續業績發展提供有力支撐。

月?31?日，累計獲授權專利?45?項，其中發明專利?30?項，軟件著作權?116?項，公

司作為一家基于高速網絡環境下的深度包檢測技術的技術驅動型企業，技術研發

以及產品創新始終是公司經營、發展和持續壯大的關鍵。公司在技術研發模式上

始終以市場為導向、以客戶需求為核心，對各類技術及應用不斷加大研發力度，

持續為公司提供技術和產品創新動力。同時，公司還通過與高校建立產學研合作

關系，進一步加強公司的技術儲備和研發能力。

??截至報告期末，公司員工數達到?442?人，本科及以上學歷員工占比達到?77%，

研發人員占比達?41%，公司人才結構整體呈現高學歷年輕化趨勢。報告期內，為

提升員工的凝聚力、創造力，吸引、保留優秀人才，2022?年公司實施了限制性股

票激勵方案，首次授予的激勵對象總人數為?58?人，本次股權激勵方案進一步健

全了公司長效激勵機制，在實現公司與員工共同發展的同時有利于公司持續健康

發展。

??（1）2022?年?5?月，公司獲信息安全服務資質認證（信息系統安全集成三級）

重新認定；（2）2022?年?5?月，公司評為信息通信行業企業信用等級?AAA（系統

集成領域和網絡安全領域）（3）2022?年?10?月，公司獲高新技術企業重新認定；

（4）2022?年?10?月，公司獲計算機信息系統安全專用產品銷售許可證；（5）2022

年?11?月，公司獲計算機信息系統安全專用產品銷售許可證；

????????????????????????????（6）2022?年?12?月，

公司被評為北京軟件核心競爭力企業；（7）2022?年?12?月，公司評為北京市企

業創新信用領跑企業。

額為人民幣?65,058.72?萬元，扣除各項發行費用人民幣?7,889.49?萬元（不含增

值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣?57,169.23?萬元。登陸資本市場，有助于

提升公司資金實力、品牌價值及市場競爭力。公司將充分發揮登陸資本市場帶來

的優勢，整合各方資源，提升公司核心競爭力。

??二、2022?年度公司董事會日常工作情況

??（一）董事會會議召開情況

席會議人員資格及表決程序均符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》

的規定，會議決議均合法有效。對公司的首次公開發行股票事項、募集資金使用

情況、限制性股票激勵等各項事宜做出審議與決策。會議具體情況如下：

?序號????會議屆次????召開日期????????????會議議案

??????第十三次會議?月?17?日?度、2020?年度及?2021?年度董事、高級管

??????????????????????理人員及核心技術人員薪酬方案的議案》

??????????????????????度及?2020?年度董事、高級管理人員及核

??????????????????????心技術人員薪酬的議案》3、《關于確定

??????????????????????公司?2022?年度董事、高級管理人員和

??????????????????????核心技術人員薪酬方案的議案》4、《關

??????????????????????于提請召開?2022?年第一次臨時股東大

??????????????????????會的議案》

??????第十四次會議?月?27?日?案》2、《關于?2021?年度總經理工作報告

??????????????????????的議案》3、《關于?2021?年度獨立董事述

??????????????????????職報告的議案》4、《關于?2021?年度審計

??????????????????????報告的議案》5、《關于<2021?年度報告>

??????????????????????及其摘要的議案》6、《關于<公司控股股

??????????????????????東及其關聯方占用資金情況的專項說明>

??????????????????????的議案》7、《關于<2021?年度財務決算報

??????????????????????告>及<2022?年度財務預算報告>的議案》

??????????????????????案》9、《關于擬續聘會計師事務所的議

??????????????????????案》10、《關于?2022?年度日常性關聯交

??????????????????????易預計的議案》11、《關于公司報告期內

????????????????????????（2019-2021?年度）關聯交易的議案》12、

????????????????????????《關于申請銀行貸款并由關聯方提供擔

????????????????????????保的議案》13、???《關于擬設立上海分公司、

????????????????????????重慶分公司、成都分公司的議案》14、???《關

????????????????????????于確認?2021?年度董事、高級管理人員及

????????????????????????核心技術人員薪酬的議案》15、《關于提

????????????????????????請召開?2021?年度股東大會的議案》16、

????????????????????????《關于治理專項自查及規范活動相關情

????????????????????????況的報告的議案》17、《關于<申報審計

????????????????????????報告>、<內部控制鑒證報告>、<差異報告>

????????????????????????等專項報告的議案》18、《關于向上海證

????????????????????????券交易所補充提交?2021?年年報財務數據

????????????????????????更新后的發行上市申請文件的議案》

????第十五次會議?月?23?日???????股份轉讓系統終止掛牌的議案》2、《關

????????????????????????于提請股東大會授權董事會并轉授權公

????????????????????????司經營管理層全權辦理申請公司股票在

????????????????????????全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌相

????????????????????????關事宜的議案》3、《關于提請召開?2022

????????????????????????年第二次臨時股東大會的議案》

????第十六次會議?月?6?日????????員工設立券商集合資產管理計劃參與公

????????????????????????司首次公開發行股票并在科創板上市戰

????????????????????????略配售的議案》

????第十七次會議?月?12?日???????東大會的議案》2、《關于提請召開?2022

????????????????????????年第二次臨時股東大會的議案》

????第十八次會議?月?12?日???????<募集資金專戶存儲三方監管協議>的議

????????????????????????案》2、《關于修訂<募集資金管理制度>

????????????????????????的議案》3、《關于提請召開?2022?年第三

????????????????????????次臨時股東大會的議案》

????第十九次會議???月5日????????議案》

????第二十次會議???月?24?日?????托理財的議案》2、《關于使用部分超募

????????????????????????資金永久補充流動資金的議案》3、《關

????????????????????????于使用部分暫時閑置募集資金進行現金

????????????????????????管理的議案》4、《關于<累積投票制度實

????????????????????????施細則>的議案》5、《關于選舉第四屆董

????????????????????????事會非獨立董事的議案》6、《關于選舉

????????????????????????第四屆董事會獨立董事的議案》7、《關

????????????????????????于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并

????????????????????????辦理工商變更登記的議案》8、《關于修

??????????????????????訂<股東大會議事規則>的議案》9、《關

??????????????????????于修訂<董事會議事規則>的議案》10、

??????????????????????《關于提請召開?2022?年第四次臨時股東

??????????????????????大會的議案》

??????第一次會議??月?13?日?案》2、《關于選舉第四屆董事會副董事

??????????????????????長的議案》3、《關于選舉第四屆董事會

??????????????????????專門委員會成員的議案》4、《關于聘任

??????????????????????高級管理人員的議案》

??????第二次會議??月?26?日?募投項目及已支付發行費用的自籌資金

??????????????????????的議案》2、《關于聘任證券事務代表的

??????????????????????議案》

??????第三次會議??10?月?24

?????????????日

??????第四次會議???????????限公司?2022?年限制性股票激勵計劃（草

??????????????????????案）>及其摘要的議案》2、《關于<北京

??????????????????????浩瀚深度信息技術股份有限公司?2022?年

??????????????????????限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>

??????????????????????的議案》3、《關于北京浩瀚深度信息技

??????????????????????術股份有限公司?2022?年限制性股票激勵

??????????????????????計劃激勵對象名單的議案》4、《關于提

??????????????????????請股東大會授權董事會辦理股權激勵相

??????????????????????關事宜的議案》5、《關于提議召開北京

??????????????????????浩瀚深度信息技術股份有限公司?2022?年

??????????????????????第五次臨時股東大會的議案》

??????第五次會議??12?月?15?智能化采集系統研發項目”延期的議案》

?????????????日????????2、《關于公司募集資金投資項目“網絡

??????????????????????智能化應用系統研發項目”延期的議案》

??????第六次會議??12?月?20?議案》

?????????????日

??（二）董事會對股東大會決議的執行情況

?報告期內，公司共召開?1?次年度股東大會和?5?次臨時股東大會，公司根據《公

司法》《證券法》等有關法律法規及《公司章程》的規定履行職責，嚴格按照股

東大會的授權，認真執行股東大會的各項決議，推動公司治理規范化運作和健康

發展，具體情況如下：

序號???會議名稱???????召開時間?????????????????????議題

????????????????????????????核心技術人員薪酬方案的議案》2、《關于補

????????????????????????????充確認?2018?年度、2019?年度及?2020?年度董

????????????????????????????事、高級管理人員及核心技術人員薪酬的議

?????東大會

????????????????????????????案》4、《關于補充確認?2018?年度、2019

????????????????????????????年度及?2020?年度監事薪酬的議案》5、《關

????????????????????????????于確定公司?2022?年度董事、高級管理人員和

????????????????????????????核心技術人員薪酬方案的議案》6、《關于確

????????????????????????????定公司?2022?年度監事薪酬方案的議案》

????????????????????????????案》2、《關于?2021?年度監事會工作報告的

????????????????????????????議案》3、《關于?2021?年度獨立董事述職報

????????????????????????????告的議案》4、《關于?2021?年度審計報告的

????????????????????????????議案》5、《關于<2021?年年度報告>及其摘要

????????????????????????????的議案》6、《關于<公司控股股東及其關聯

????????????????????????????方占用資金情況的專項說明>的議案》7、

????????????????????????????《關于<2021?年度財務決算報告>及<2022?年

?????股東大會??????21?日?????????度利潤分配預案的議案》9、《關于擬續聘會

????????????????????????????計師事務所的議案》10、《關于?2022?年度日

????????????????????????????常性關聯交易預計的議案》11、《關于公司

????????????????????????????報告期內（2019-2021?年）關聯交易的議案》

????????????????????????????保的議案》13、《關于確認?2021?年度董事、

????????????????????????????高級管理人員及核心技術人員薪酬的議案》

?????東大會????????????????????全權辦理申請公司股票在全國中小企業股份

????????????????????????????轉讓系統終止掛牌相關事宜的議案》

?????東大會

??????????????????????????金的議案》2、《關于<累積投票制度實施細

??????????????????????????則>的議案》3、《關于變更公司注冊資本、

??????????????????????????修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議

?????東大會??????????????????案》6、《關于修訂<監事會議事規則>的議

??????????????????????????案》7、《關于選舉第四屆董事會非獨立董事

??????????????????????????的議案》8、《關于選舉第四屆董事會獨立董

??????????????????????????事的議案》9、《關于選舉第四屆監事會非職

??????????????????????????工代表監事的議案》

??????????????????????????公司?2022?年限制性股票激勵計劃（草案）>

??????????????????????????及其摘要的議案》2、《關于<北京浩瀚深度

?????????????月?19?日

?????東大會??????????????????于北京浩瀚深度信息技術股份有限公司?2022

??????????????????????????年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議

??????????????????????????案》4、《關于提請股東大會授權董事會辦理

??????????????????????????股權激勵相關事宜的議案》

??（三）董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況

??董事會設立戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會?4

個專門委員會，2022?年共召開?9?次會議，其中審計委員會會議?3?次、提名委

員會會議?2?次、戰略委員會會議?1?次、薪酬與考核委員會會議?3?次。各專門

委員會委員本著審慎客觀的原則，以勤勉負責的態度，結合自身專業背景及從

業經驗提出專業建議，向董事會提供專業意見，或根據董事會授權就專業事項

進行決策。具體情況如下：

序號????會議屆次??????????召開日期????????????會議議案

?????????????????????????審計委員會

????會第七次會議??????????????????????的議案》2、《關于<公司控股

????????????????????????????????股東及其關聯方占用資金情況

????????????????????????????????的專項說明>的議案》3、《關

????????????????????????????????于擬續聘會計師事務所的議

????????????????????????????????案》4、《關于?2022?年度日常

????????????????????????????????性關聯交易預計的議案》5、

????????????????????????????????《關于公司報告期內（2019-

????????????????????????????????內部控制鑒證報告>、<差異報

????????????????????????????????告>等專項報告的議案》

????計委員會第八次?????????????????????金進行委托理財的議案》2、

????會議??????????????????????????《關于使用部分超募資金永久

????????????????????????????????補充流動資金的議案》3、《關

????????????????????????????????于使用部分暫時閑置募集資金

????????????????????????????????進行現金管理的議案》

????計委員會第一次???日?????????????????告>的議案》

????會議

????????????????????提名委員會

????名委員會第三次?????????????????????獨立董事的議案》2、《關于選

????會議??????????????????????????舉第四屆董事會獨立董事的議

????????????????????????????????案》

????名委員會第一次?????????????????????議案》

????會議

?????????????????????戰略委員會

?????略委員會第三次?????????????????????重慶分公司、成都分公司的議

?????會議??????????????????????????案》

?????????????????????薪酬委員會

?????酬與考核委員會?????????????????????董事、監事、高級管理人員及

?????第四次會議???????????????????????核心技術人員薪酬方案的議

?????????????????????????????????案》

?????酬與考核委員會?????????????????????高級管理人員及核心技術人員

?????第五次會議???????????????????????薪酬的議案》2、《關于確認

?????酬與考核委員會?????????????????????技術股份有限公司?2022?年限制

?????第一次會議???????????????????????性股票激勵計劃（草案）>及其

?????????????????????????????????摘要的議案》2、《關于<北京

?????????????????????????????????浩瀚深度信息技術股份有限公

?????????????????????????????????司?2022?年限制性股票激勵計劃

?????????????????????????????????實施考核管理辦法>的議案》

?????????????????????????????????術股份有限公司?2022?年限制性

?????????????????????????????????股票激勵計劃激勵對象名單的

?????????????????????????????????議案》

????（四）獨立董事履職情況

??報告期內，公司獨立董事嚴格按照《公司章程》《董事會議事規則》《獨立

董事制度》等相關制度的規定行使自己的權利，履行自己的義務。獨立董事本著

對公司、股東負責的態度，勤勉盡責，忠實履行職責，積極出席相關會議，認真

審議各項議案，客觀地發表獨立意見，積極了解公司經營情況和內部控制的建設

及董事會決議、股東大會決議的執行情況，并利用自己的專業知識做出獨立、公

正的判斷，切實維護了中小股東的利益。

??（五）信息披露情況

?報告期內，董事會嚴格按照《公司法》《證券法》《上市規則》等法律法規

以及《公司章程》的規定，自覺履行信息披露義務，及時準確的在指定報刊、網

站披露相關文件，確保無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??（六）投資者關系管理情況

?公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上市規則》《規范運作》及公司制定

《投資者關系管理辦法》等相關規定，建立董事會與投資者的良好溝通機制，通

過法定信息披露以及股東大會、投資者交流會、上證?E?互動問答、咨詢電話等交

流方式，與投資者形成良性互動，增進了投資者對公司的熟悉與了解。

??三、2023?年董事會重點工作

?公司董事會將繼續嚴格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板

股票上市規則》等法律和規范性文件的要求，充分發揮在公司治理中的核心作用，

不斷提升公司規范運作水平，確保董事會各項工作有序高效開展。進一步發揮戰

略引領作用，完善董事會決策機制，提高公司決策的科學性和前瞻性。從戰略高

度把控全局，帶領公司管理層全面推進戰略部署，深耕主業謀創新，加強研發投

入，全力推動在研產品的研發進程，夯實業務基礎，積極加強人才隊伍建設，助

力公司高質量發展，以長期投資價值來回饋全體股東。

????????????????????北京浩瀚深度信息技術股份有限公司董事會

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