來伊份: 第五屆董事會第四次會議決議公告_環球看點
來伊份:第五屆董事會第四次會議決議公告
證券代碼：603777???????證券簡稱：來伊份???????????公告編號：2023-017
????????????????上海來伊份股份有限公司
【資料圖】
???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
???一、董事會會議召開情況
???上海來伊份股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議于
席董事?11?名，會議由董事長施永雷先生主持，公司監事、高級管理人員列席了
會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、
法規、規范性文件的規定。
???二、董事會會議審議情況
???表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。
???具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年度董事會工作報告》。
???表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。
???此議案仍需提請公司?2022?年年度股東大會審議。
???公司獨立董事將在公司?2022?年年度股東大會上進行述職。
??表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??此議案仍需提請公司?2022?年年度股東大會審議。
??立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司?2022?年度財務報表進行審計，
并出具了標準無保留意見的審計報告。
??具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年年度報告》及其摘要。
??表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??此議案仍需提請公司?2022?年年度股東大會審議。
??具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《董事
會審計委員會?2022?年度履職情況報告》。
??表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年第一季度報告》。
??表決結果：同意票?11?票，反對票?0?票，棄權票?0?票。
??表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??此議案仍需提請公司?2022?年年度股東大會審議。
??公司董事會提出的?2022?年度利潤分配預案：擬以實施利潤分配方案時股權
登記日的總股本為基數，向全體股東每?10?股派現金紅利?0.91?元（含稅）。
??公司獨立董事發表了同意本項議案的獨立意見。具體內容詳見同日在上海證
券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于?2022?年度利潤分配預案的公告》
（公告編號：2023-021）。
??表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??此議案仍需提請公司?2022?年年度股東大會審議。
??根據上海證券交易所《股票上市規則》、《上市公司內部控制指引》及有關
法律法規和規范性文件規定，公司對內部控制情況進行自我檢查和評價后，認為，
報告期內，公司對納入評價范圍的業務與事項均已建立了內部控制，并得以有效
執行，達到了公司內部控制的目標，不存在重大缺陷、重要缺陷。
??公司獨立董事發表了同意本項議案的獨立意見。
??具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年度內部控制評價報告》。
??表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。
聯交易預計的議案》
原則，有利于公司的日常經營，未損害公司的整體利益和長遠利益，未損害本公
司全體股東尤其是中小股東的利益，未對關聯方形成較大的依賴。本議案已經公
司獨立董事的事前認可，關聯董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐賽花女士回避表
決。
??公司獨立董事發表了同意本項議案的獨立意見。具體內容詳見同日在上海證
券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022?年度日常關聯交易執行情況及?2023
年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2023-020）。
??表決結果：同意?8?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??此議案仍需提請公司?2022?年年度股東大會審議。
議案》
??同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度財務審計機
構、內部控制審計機構，聘期均為一年。
??公司獨立董事發表了同意本項議案的獨立意見。具體內容詳見同日在上海證
券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于續聘?2023?年度財務審計機構和內
部控制審計機構的公告》（公告編號：2023-19）。
??表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??此議案仍需提請公司?2022?年年度股東大會審議。
??具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年?ESG?報告》。
??表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??公司董事、高級管理人員?2022?年度實際薪酬情況見公司?2022?年年度報告中
相關內容。
??非獨立董事和高級管理人員薪酬根據公司《薪酬管理制度》、《績效制度》
以及《年終獎分配制度》等相關內部管理制度作為薪酬依據，公司會依據所處行
業薪酬水平、及公司未來發展規模，結合公司的實際經營情況制定進行調整；獨
立董事津貼將根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證
券交易所上市規則》和《公司章程》等有關規定，依據公司所處行業、規模的薪
酬水平，結合公司的實際經營情況制定。
??表決結果：同意?0?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??因全體董事均為關聯董事，一致同意將議案直接提交公司?2022?年年度股東
大會審議。
???公司獨立董事發表了同意本項議案的獨立意見。此議案仍需提請公司?2022
年年度股東大會審議。具體內容詳見同日在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）披露的《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》
（公告編號：2023-021）。
???表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。
???此議案仍需提請公司?2022?年年度股東大會審議。
???具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于
向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2023-023）。
???表決結果：同意?11?票、反對?0?票、棄權?0?票。
???本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業
會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，執行新會計政策能夠客觀、公允地
反映公司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、
法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，董事會同
意公司本次會計政策變更。
???公司獨立董事發表了同意本項議案的獨立意見。具體內容詳見同日在上海證
券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于會計政策變更的公告》（公告編
號：2023-024）。
???表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。
???公司將于?2023?年?05?月?22?日采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開?2022
年年度股東大會。
???具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于
召開?2022?年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-025）。
??表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??三、備查文件
??特此公告。
???????????????????????????上海來伊份股份有限公司董事會
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