?證券代碼：600395????????證券簡稱：盤江股份??????????編號：臨?2023-027

??????貴州盤江精煤股份有限公司

(相關資料圖)

??第六屆董事會?2023?年第二次臨時會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

???貴州盤江精煤股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會?2023?年

第二次臨時會議于?2023?年?6?月?7?日以通訊方式召開。會議由公司董事長朱

家道先生主持，應參加會議董事?9?人，實際參加會議董事?9?人。會議符合

《公司法》和《公司章程》等有關規定，合法有效。

???出席會議的董事經過認真審議，以記名投票的表決方式，審議通過了

以下議案：

???一、關于向盤江新能源發電（關嶺）有限公司增加投資的議案

???表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。內容詳見上海證券交易所

網站（http://www.sse.com.cn）公司公告（臨?2023-028）。

???為了保障盤江新能源發電（關嶺）有限公司關嶺縣盤江百萬千瓦級光

伏基地項目一期?1050MWp?項目順利建設，會議同意公司按照所持股權比例

向盤江新能源發電（關嶺）有限公司增加投資?57,596?萬元，認繳其新增注

冊資本?57,596?萬元。增資完成后，公司仍持有盤江新能源發電（關嶺）有

限公司?85%股權。

???二、關于盤江新能源發電（盤州）有限公司投資建設盤州市柏果鎮銅

廠溝二期農業光伏電站項目的議案

???表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。內容詳見上海證券交易所

網站（http://www.sse.com.cn）公司公告（臨?2023-029）。

???為貫徹落實國家“雙碳”目標政策，布局發展清潔能源，優化公司產

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業布局，提高抗風險能力。會議同意由公司全資子公司盤江新能源發電（盤

州）有限公司投資建設盤州市柏果鎮銅廠溝二期農業光伏電站項目，項目

總投資?30,610?萬元。

???三、關于為貴州盤江馬依煤業有限公司馬依西一井項目貸款提供擔保

的議案

???表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。內容詳見上海證券交易所

網站（http://www.sse.com.cn）公司公告（臨?2023-030）。

???為了加快貴州盤江馬依煤業有限公司馬依西一井項目建設，滿足項目

建設資金需求，會議同意公司為貴州盤江馬依煤業有限公司?2.6?億元項目貸

款提供全額連帶責任保證擔保，貸款期限為?8-13?年，貸款利率為五年期

LPR+40BP，擔保期限與貸款期限一致；同時貴州盤江馬依煤業有限公司以

其持有的有效資產向公司提供相應反擔保，反擔保期限與擔保期限一致。

同意提交公司股東大會審議。

???公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

???公司保薦機構中信建投證券股份有限公司對該事項發表了無異議的核

查意見。

???四、關于公司董事?2022?年度薪酬的議案

???表決結果：8?票同意，0?票反對，0?票棄權。根據《上海證券交易所股

票上市規則》和《上市公司治理準則》等有關規定，1?名關聯董事對本議案

回避表決。

???會議同意?2022?年度在公司領取薪酬的副董事長、總經理楊德金先生薪

酬總額為?99.10?萬元，同意提交公司股東大會審議。

???公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

???五、關于公司高級管理人員?2022?年度薪酬的議案

???表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

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????會議同意公司高級管理人員?2022?年度的薪酬為：

?????????????????薪酬總額????????????????????薪酬總額

?姓名??????職務??????????????姓名?????職務

?????????????????（萬元）????????????????????（萬元）

尹?翔?????副總經理??????79.35?楊鳳翔????副總經理???????79.28

麻竹林?????副總經理??????79.35?梁玉柱????副總經理???????79.22

????????????????????????????總會計師、董事會秘書

王明仲?????總工程師??????79.35?桑增林???????????????65.97

????????????????????????????（本年度任職10?個月）

????????總會計師??????????????????董事會秘書

劉文學???????????????13.16?李煥平????????????????9.40

?????（本年度任職2?個月）????????????（本年度任職2?個月）

???公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

???六、關于召開公司?2022?年年度股東大會的議案

???表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。內容詳見上海證券交易所

網站（http://www.sse.com.cn）公司公告（臨?2023-031）。

???會議同意公司于?2023?年?6?月?29?日，在貴州省貴陽市觀山湖區林城西

路?95?號貴州能源集團總部會議中心召開公司?2022?年年度股東大會。

???特此公告。

??????????????????????貴州盤江精煤股份有限公司董事會

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